Фонбет передает все данные об игроках в налоговую и Росфинмониторинг
В интернете недавно были опубликованы важные сведения для всех, кто любит играть на деньги в сети. Информация особенно интересна для пользователей, делающих ставки на тотализаторе посредством букмекерской конторы «Фонбет».
Эта организация вовлечена в ряд скандалов, инициированных по разным причинам, включая проведение проверок генпрокуратурой. Плюс ко всему один из бывших сотрудников «Фонбет», пожелавший сохранить инкогнито, рассказал, что контора сообщает налоговой службе и Росфинмониторингу информацию обо всех существенных выигрышах. Это делается будто бы в рамках программы, направленной против отмывания денег.
Как заявил бывший работник букмекерской конторы, которого, по его словам, попросили покинуть ее в конце апреля из-за пандемии, сотрудники «Фонбет» стали нарушать принципы конфиденциальности в августе 2019-го. С тех пор они постоянно пересылали сведения об удачливых игроках в указанные выше инстанции, чего не делают заведения типа vavada-online.
Букмекеры обладают исчерпывающей информацией о клиенте – знают его паспортные данные, номер карты. В процессе первоначальной идентификации эти сведения передаются в контролирующие органы. Наиболее тщательно отслеживаются транзакции, совершаемые наличными. При отправке запроса на выплату кэшем в ППС, можно не сомневаться, что сведения будут переданы третьим лицам. После специалисты проведут расследование, чтобы точно установить, откуда взялись деньги. Та же история происходит, если месячный вывод на карту составляет более миллиона рублей. Букмекерам выгодно, когда банки не срывают, а с работников Росфинмониторинга регулярно спрашивают отчет.
Обратите внимание, что информация о нарушении сотрудниками «Фонбет» конфиденциальности клиентов документально не подтверждена. Однако пребывать в полной уверенности, что траты на игру онлайн или призовые суммы находятся в строжайшем секрете, и никто посторонний о них не знает, тоже неправильно. Цифровой контроль за средствами россиян сегодня абсолютно реален.
Ранее сообщалось, что 20 марта правительственная комиссия обновила список системообразующих компаний. Его значительно расширили, и теперь перечень включает 646 предприятий. В список организаций, которые на фоне кризиса, связанного с коронавирусом и падением цен на нефть, могут получить поддержку от государства, оказалось юрлицо букмекерской конторы «Фонбет». Данный факт вызвал у многих удивление.