Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой

Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институтом им. Лебедева и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Проект под названием «Прозрачный блокчейн» предложено включить в федеральный проект «Искусственный интеллект», о чём сообщается в письме ведомства заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максиму Паршину.

Хотя до этого проект развивался за счет внебюджетных средств, в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование. По предварительным данным, указанным в письме, на развитие «Прозрачного блокчейна» потребуется 760 млн рублей из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022 и 90 млн руб. в 2023 году.

Как сообщается в письме, существует острая необходимость создания эффективных возможностей для государственного контроля за оборотом виртуальных активов. «Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма», — указано в документе. Эту систему смогут также использовать органы власти, Банк России и финансовые организации. Это уникальный для России проект, хотя на мировом рынке имеются аналоги, например, система мониторинга криптовалют американской компании Chainalysis.

Система «Прозрачный блокчейн» позволит:

• производить мониторинг и анализ движения цифровых финансовых активов (ЦФА), а также выявлять провайдеров услуг;
• проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА;
• частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero;
• сканировать Интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств в случае возможных признаков финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.